涉案800余万元！佳木斯警方破获“云数贸”虚拟货币欺诈案件

诈骗团伙打着“云数贸”项目旗号，通过伪造虚假合同和盈利数据，鼓吹卡内存有大量的虚拟货币和项目股权，以高额返利为诱饵实施诈骗。近日，佳木斯警方多部门联动破获一起“云数贸”项目民族资产解冻类诈骗案件。

今年11月5日，佳木斯市公安局向阳分局刑侦和网安大队在工作中发现，犯罪嫌疑人张某华涉嫌伙同他人打着“云数贸”项目旗号，以高额返利为诱饵实施诈骗。

获取线索后，分局迅速抽调精干警力成立专案组开展集中攻坚。在市局反电诈中心的大力指导下，经过连续几日的缜密侦查，专案组详细掌握了该犯罪团伙的组织架构和犯罪事实及证据。

以李某丽为首的犯罪团伙层级分明、分工明确，他们以“云数贸”项目为由头，制作名为“红旗卡”、“九大奇迹卡”等六十几个品种的“云数贸卡”，通过伪造虚假合同和盈利数据，鼓吹卡内存有大量的虚拟货币和项目股权，待国家解冻该项目后持卡者可借此获取现金、汽车、房产等高额回报。

在市局网安、技侦支队的技术支撑下，专案组很快锁定该犯罪团伙骨干人员位置，并兵分多路，远赴河北省石家庄和秦皇岛市、河南省济源市、天津市、浙江省温州市等地，将11名犯罪嫌疑人相继抓捕归案，冻结涉案金额800余万元，当场扣押“云数贸卡”5000余张、涉案银行卡80余张、手机50余部。

经审讯，犯罪嫌疑人李某丽（女，44岁，河南省济源市人）、张某华（女，55岁，黑龙江省佳木斯市人）、许某超（男，34岁，河北省沧州市人）等11人对诈骗犯罪事实供认不讳。

目前，11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步扩线深挖中。

向阳公安分局民警提示，任何“民族资产解冻项目”都是诈骗！不要相信他人所谓“民间寻宝”、“宝藏解冻”，以及个人通过民间渠道参与的“国家基金”等投资理财项目。

天上不会掉馅饼，“寻宝、解冻”都是陷阱！不要怀有“以小博大，一夜暴富”的侥幸心理。当发现身边有人承诺小投入便可获得巨额回报的投资理财项目，一定是诈骗，不要相信，并立即选择向公安机关报警。

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8月4日至8月20日，双鸭山市饶河县公安局先后派出多个抓捕组赴辽宁、吉林、山东、江苏、重庆等地。抓获犯罪嫌疑人10人，打掉了以“民族资产解冻”为名的诈骗犯罪团伙。

经查，该犯罪团伙打着“云数贸张健”的旗号，通过组建微信群发展会员，规定新加入会员元购买一张人民物联网总部卡或厉害了我的国卡、中国梦富民卡、扶贫卡等，若介绍两位新人入群则可以得到200元的奖励，两单就能回本，随后每发展一名会员就能提成100元，根据“工作业绩”可以获得“元帅”、“分区司令”、“军长”、“师长”等职位。

8月15日以来，黑龙江佳木斯同江市公安局组织精干警力，历经60个昼夜的艰苦奋战，先后转战6省12市，一举摧毁以黄某某为首的“云数贸国际数据大统计”民族资产解冻诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额达1000余万元。

近日，哈尔滨市公安局阿城分局也打掉一个打着“云数贸张健”的旗号，通过组建微信群发展会员的民族资产解冻诈骗团伙，抓获团伙骨干成员14人，扣押手机40余部、银行卡40余张、各类账本100余册、任命书5张、现金20余万元。

目前在微信群里面销售的这些卡，都是“云数贸卡”，是骗人的卡，这种卡都是骗钱的，没有一点价值的。看见这些“云数贸发财卡”，务必要提高警惕，切勿上当被骗！

责任编辑：姚治